Senior jurist UBO-regelgeving (DFEI)

Binnen de Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI) wordt gewerkt aan het versterken van het toezicht op het financieel-economisch stelsel. Een belangrijk onderdeel daarvan is het UBO-register en de toepassing van de bijbehorende regelgeving in de praktijk. Met de komst van nieuwe Europese regelgeving (AMLR) ontstaat behoefte aan meer duidelijkheid over hoe UBO’s in verschillende organisatiestructuren moeten worden vastgesteld.

Om die reden wordt gewerkt aan een praktische handleiding die richting geeft aan zowel registratieplichtige organisaties als toezichthouders. Voor deze opdracht wordt gezocht naar een jurist die deze vertaalslag kan maken: van juridisch kader naar toepasbare praktijk.

Je werkt daarbij samen met onder meer de Kamer van Koophandel, het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Justitie en Veiligheid. 

Wat ga je doen?

Je werkzaamheden bestaan onder meer uit:

• Het maken van een vertaalslag van het regelgevend kader (AMLR, Implementatiewet en Implementatiebesluit) naar de praktijk;
  
  

• Het afstemmen met stakeholders zoals de Kamer van Koophandel, het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en andere betrokken partijen;
  
  

• Het verzamelen en verwerken van input van juristen en toezichthouders binnen DFEI;
  
  

• Het bijdragen aan en opstellen van onderdelen van de handleiding voor het bepalen van UBO’s bij veelvoorkomende organisatiestructuren;
  
  

• Het bieden van duidelijkheid aan registratieplichtige entiteiten over de UBO-bepalingen, zodat zij een juiste UBO-registratie kunnen doen;
  
  

• Het bieden van duidelijkheid aan meldingsplichtige entiteiten over de UBO-bepalingen, zodat zij het cliëntenonderzoek uniformer en efficiënter kunnen uitvoeren.
  
  

Wie zoekt DFEI?
Vanuit DFEI zijn de volgende eisen opgenomen waar je aan moet voldoen:

• Je beschikt over een afgeronde WO-master Rechten;
  
  

• Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van notarieel en/of ondernemingsrecht;
  
  

• Je hebt aantoonbare kennis van UBO-regelgeving, eigendomsstructuren, trusts en fondsen voor gemene rekening (FGR’s).
  
  

Aanvullende wensen:

• Ervaring binnen het AML-domein;
  
  

• Ervaring met bestuursrechtelijk toezicht;
  
  

• Goede beheersing van de Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
  
  

• Je beschikt over de volgende competenties: netwerken, oordeelsvorming, resultaatgerichtheid, overtuigingskracht en sterke schriftelijke vaardigheden.
  
  

De deadline voor het voorstellen voor deze vraag staat op maandag 11 mei om 13:00 uur.